WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Присутствовали: Члены Совета директоров: А.А. Демин, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров. При определении кворума и результатов голосования ...»

ПРОТОКОЛ №314

заседания Совета директоров

ПАО «ФСК ЕЭС»

Москва

Дата проведения заседания: 31 марта 2016 года

Место и время проведения: Большой Николоворобинский пер, д. 9/11

ПАО «ФСК ЕЭС», комната переговоров

15 часов 00 минут (по местному времени)

Дата составления протокола: 04 апреля 2016 года

Присутствовали:

Члены Совета директоров:

А.А. Демин, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров.

При определении кворума и результатов голосования учитывались полученные опросные листы членов Совета директоров: О.М. Бударгина, М.С. Быстрова, П.С. Грачева, Б.Ю. Ковальчука, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинова.

Корпоративный секретарь: Н.А. Шумахер.

В соответствии с п. 18.12 ст. 18 Устава ПАО «ФСК ЕЭС» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС». Кворум имеется.

Приглашенные:

От ПАО «ФСК ЕЭС»: А.В. Васильев, В.А. Гончаров, А.А. Зарагацкий, Д.А. Клоков, М.В. Калоева, М.М. Лукьянова, А.В. Мольский, Н.К. Ожегина, Д.Н. Паришкура, М.Г. Тихонова, Д.В. Фаустов, К.З. Этингоф.

От ПАО «Россети»: Р.А. Беленко, Ю.В. Гончаров, Н.Н. Варламов, А.А. Назмутдинов, А.В. Раков, А.Н. Фадеев.

От АО «ЦИУС ЕЭС»: Д.П. Тирон.

Повестка дня:



1. О Фонде спонсорской поддержки и Фонде благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

2. О выполнении мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.

3. О расторжении договоров, заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», стоимостью более 1 (Одного) миллиарда рублей.

4. О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году.

5. О рассмотрении отчетов Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.) и не снятых по состоянию на апрель 2015 года.

6. О реализации требований нормативно – правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества.

По предложению Председателя Совета директоров В.М. Кравченко была изменена очередность рассмотрения вопросов повестки дня.

Вопрос 1: О выполнении мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.

СЛУШАЛИ: Директора по информационным технологиям ПАО «ФСК ЕЭС» Д.В. Фаустова с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Демин, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять к сведению отчет о выполнении мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

1.2. Поручить менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» при очередном вынесении данного вопроса на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»

детализировать план мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС»





в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.

Определить следующую периодичность рассмотрения Отчета о 1.3.

выполнении мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности:

- Совет директоров ПАО «ФСК ЕЭС» раз в год;

- Комитет по инвестициям Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» раз в полгода.

Итоги голосования:

«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, А.А. Демин, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (9 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

–  –  –

Решение принято.

Вопрос 2: О расторжении договоров, заключенных в рамках исполнения инвестиционной программы ПАО «ФСК ЕЭС», стоимостью более 1 (Одного) миллиарда рублей.

–  –  –

РЕШИЛИ:

2.1. Признать утратившим силу буллит 2 «происходит расторжение договора, стоимость товаров, работ, или услуг по которому превышает 1000 млн.рублей» п.п. 1.1.3 п. 1.1 протокола заседания Совета директоров Общества от 27.08.2012 № 171 с даты принятия настоящего решения.

Итоги голосования:

«ЗА» - П.С. Грачев, А.А. Демин, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (8 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С. Быстров (1 голос).

–  –  –

Решение принято.

Вопрос 3: О рассмотрении годового отчета о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году.

–  –  –

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Демин, В.М. Кравченко.

РЕШИЛИ:

3.1. Утвердить годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году (далее – Отчет ТЦА) согласно приложению № 2 к настоящему протоколу.

3.2. Поручить менеджменту Общества совместно с Советом потребителей при Правительственной комиссии по электроэнергетике и Экспертным советом при Правительстве Российской Федерации разработать методику проведения технологического и ценового аудита с учетом особенностей деятельности ПАО «ФСК ЕЭС», а также проект изменений и дополнений в Стандарт организации «Технологический и ценовой аудит инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» и типового технического задания на проведение технологического и ценового аудита на разных стадиях с учетом итогов проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2014 и в 2015 годах.

Итоги голосования:

«ЗА» - О.М. Бударгин, М.С. Быстров, А.А. Демин, Б.Ю. Ковальчук, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (10 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - П.С. Грачев (1 голос).

Решение принято.

Вопрос 4: О рассмотрении отчетов Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС»

по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.) и не снятых по состоянию на апрель 2015 года.

–  –  –

ВЫСТУПИЛИ: А.А. Демин, В.М. Кравченко.

РЕШИЛИ:

4.1. Принять к сведению отчет Менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.) и не снятых по состоянию на апрель 2015 года согласно приложению № 3 к настоящему протоколу.

4.2. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» отчеты по устранению замечаний, отмеченных в актах проверок Минэнерго России и не снятых по состоянию на текущую дату. Срок: 29.07.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - О.М. Бударгин, П.С. Грачев, А.А. Демин, Б.Ю. Ковальчук, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (10 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голоса).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - М.С. Быстров (1 голос).

Решение принято.

Вопрос 5: О реализации требований нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества.

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС А.В. Васильева с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: В.М. Кравченко, А.Е. Муров, А.Н. Фадеев.

РЕШИЛИ:

5.1. Принять к сведению Отчет о реализации требований нормативноправовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

5.2. Рекомендовать менеджменту ПАО «ФСК ЕЭС» усилить работу по обеспечению комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС».

5.3. Поручить Председателю Правления ПАО «ФСК ЕЭС» включить в Отчет о реализации требований нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов Общества мероприятия по обеспечению комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса ПАО «ФСК ЕЭС» и вынести на рассмотрение Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» доработанный отчет.

Срок: 30.04.2016.

Итоги голосования:

«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, А.А. Демин, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко, Н.Г. Шульгинов (9 голосов).

«ПРОТИВ» - нет (0 голосов).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет (0 голосов).

В голосовании по вопросу не приняли участие О.М. Бударгин, Б.Ю. Ковальчук.

Решение принято.

Вопрос 6: О Фонде спонсорской поддержки и Фонде благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

СЛУШАЛИ: Заместителя Председателя Правления ПАО «ФСК ЕЭС»

Н.К. Ожегину с докладом по вопросу.

ВЫСТУПИЛИ: Ю.В. Гончаров, А.А. Демин, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров.

РЕШИЛИ:

6.1. Утвердить Политику спонсорской поддержки и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» согласно приложению № 5 к настоящему протоколу.

6.2. Утвердить размеры бюджетов Фонда спонсорской поддержки и Фонда благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 год в рамках лимитов, определенных в бизнес-плане Общества на 2016 год, утвержденном Советом директоров 24.12.2015 (протокол от 28.12.2015 № 302):

6.2.1. Бюджет Фонда спонсорской поддержки ПАО «ФСК ЕЭС» на 2016 в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей;

6.2.2. Бюджет Фонда благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС»

на 2016 год в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Итоги голосования:

«ЗА» - М.С. Быстров, П.С. Грачев, М.А. Колесников, В.М. Кравченко, С.Н. Мироносецкий, А.Е. Муров, С.И. Шматко (7 голосов).

«ПРОТИВ» - А.А. Демин (1 голос).

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - Н.Г. Шульгинов (1 голос).

–  –  –

Решение принято.

Приложение:

1. О выполнении мероприятий по приведению АИИC КУЭ ПАО «ФСК ЕЭС» в соответствие техническим требованиям оптового рынка электрической энергии и мощности.

2. Годовой отчет о проведении технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «ФСК ЕЭС» в 2015 году.

3. Отчет менеджмента ПАО «ФСК ЕЭС» по исполнению планов мероприятий по устранению выявленных замечаний, обеспечивающих ввод объектов в эксплуатацию (по актам проверок Минэнерго России 4 квартала 2014 года, рассмотренных в феврале 2015 г.) и не снятых по состоянию на апрель 2015 года.

4. Отчет о реализации требований нормативно-правовых актов по обеспечению безопасности и надлежащей антитеррористической защищенности энергообъектов филиалов ПАО «ФСК ЕЭС».

5. Политику спонсорской поддержки и благотворительной деятельности ПАО «ФСК ЕЭС».

6. Опросный лист члена Совета директоров П.С. Грачева.

7. Опросный лист члена Совета директоров Н.Г. Шульгинова.

8. Опросный лист члена Совета директоров О.М. Бударгина.

9. Опросный лист члена Совета директоров М.С. Быстрова.

10. Опросный лист члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука.

11. Особое мнение члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука по вопросу № 1 повестки дня.

12. Особое мнение члена Совета директоров Б.Ю. Ковальчука по вопросу № 6 повестки дня.

13. Особое мнение члена Совета директоров О.М. Бударгина.

Похожие работы:

«№1 См. на с. 2-3 Вид с Покровского собора на застраиваемую площадь, Застраивается центральная площадь Гатчины вновьвозводимое здание в охранной зоне трех памятников федерального значения также разместится в охранной зоне памятников республиканского значения: Съезжего дома, Сукон...»

«1 2 СОДЕРЖАНИЕ I. ОП Фортепиано срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс) 1. УП Специальность и чтение с листа 2. УП Ансамбль 3. УП Концертмейстерский класс 4. УП Хоровой класс II. ОП Хоровое пение срок обучения 8 лет с дополнительным годом обучения (9 класс) 1. УП Хор...»

«ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» К аф ед р а « Э к о н о м и к а и у п р а в л ен и е н а тр ан сп о р те» А.Н. К О Ж...»

«© 2003 г. Г. В. ДЫЛЬНОВ, В. А. КЛИМОВ ОБ ОСНОВНОМ ПОНЯТИИ СОЦИОЛОГИИ ЖИЗНИ ДЫЛЬНОВ Геннадий Васильевич доктор философских наук, профессор, декан социологического факультета Саратовского государственного университета....»

«© 2005 г. М.В. КАРЕЛИНА РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОФСОЮЗЫ В СОЦИАЛЬНОМ ДИАЛОГЕ КАРЕЛИНА Марина Викторовна научный сотрудник Самарского института сравнительных исследований трудовых отношений. Материалы ряда исследований1, посвященных феномену социального партнерства в сфере трудовых отношений в России» демонстрируют его существ...»

«Молчанов С. С. Налоги : расчет и оптимизация / С. С. Молчанов. — М. : Эксмо, 2007. — 512 с. — (Полный курс МВА). Что нужно любому читателю при выборе учебного пособия? В первую очередь, чтобы оно было содержательным и понятным. Во-вторых, чтобы оно было максимально практичным и отражало самые последние тенденции деловой жизни. В-тр...»

«УДК 004.8 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА EUR/USD С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ © 2012 А. В. Абрамов аспирант каф. программного обеспечения и администрирования информационных систем e-mail: Abramov.saracin@yandex.ru Курский государственный университет Валютный рынок FOREX сегодня является сферой интересов не только крупных ко...»

«ПРИЛОЖЕНИЕ К ООП ООО МБОУ «КСОШ №5»РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНОЛОГИИ 5-8 классы 2016 год Рабочая программа по ТЕХНОЛОГИИ составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной программы основного общего образования с учтом авторской пр...»

«Демография. Миграция © 2004 г. Е.К. КИРИЛЛОВА ПРОБЛЕМЫ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В РОССИИ: ГЛАЗАМИ МИГРАНТОВ КИРИЛЛОВА Елена Кимовна научный сотрудник лаборатории анализа и прогнозирования миграции Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Массовая волна вынужденной миграции из стран Содружества в Россию, зах...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.