WWW.PDF.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Разные материалы
 

«Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование ...»

Сообщение о существенном факте

об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование Акционерный коммерческий банк

эмитента «Ижкомбанк» (публичное акционерное

общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование АКБ «Ижкомбанк» (ПАО)

эмитента

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 426076, Удмуртская Республика,

город Ижевск, улица Ленина, дом 30

1.4. ОГРН эмитента 1021800000090

1.5. ИНН эмитента 1835047032

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 0646В регистрирующим органом

1.7. Адреса страниц в сети Интернет, http://www.izhcombank.ru/icb/info/actioner.html, используемых акционерным обществом для http://www.eраскрытия информации disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1420

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Кворум для проведения заседания совета директоров с данной повесткой дня есть.

По вопросам №№ 10-19, 21 решение принято единогласно.

По вопросу №№ 20 решение принято единогласно всеми присутствовавшими на заседании, незаинтересованными в совершении сделки, членами совета директоров.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 10. Предварительно утвердить годовой отчет АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2015 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.



Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2015 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ее утвердить.

Вопрос 11. Созвать годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос 12. Определить:

- дату проведения годового общего собрания акционеров – 26 мая 2016 года,

- место проведения годового общего собрания и регистрации его участников – Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д.30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), 7-й этаж, зал заседаний,

- время проведения годового общего собрания акционеров – 10-00 часов,

- время начала регистрации участников годового общего собрания – 9-30 часов.

Вопрос 13. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 мая 2016 года.

Вопрос 14. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 6 июня 2016 года.

Вопрос 15. В соответствии с п.

5 ст.32 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить, что владельцы привилегированных акций не обладают правом голоса по вопросам повестки дня предстоящего годового общего собрания акционеров, так как по результатам финансового 2014 года владельцам акций этого типа дивиденды выплачены полностью.

Вопрос 16. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1). Утверждение годового отчета АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) за 2015 год.

2). Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АКБ «Ижкомбанк»

(ПАО) за 2015 год.

3). Распределение прибыли по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов и выплата вознаграждения членам совета директоров, ревизионной комиссии.

4). Избрание членов совета директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

5). Избрание членов ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

6). Утверждение аудитора АКБ «Ижкомбанк» (ПАО).

7). Одобрение сделок между АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности.

8). Утверждение Устава АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

9). Утверждение Положения об общем собрании акционеров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

10). Утверждение Положения о совете директоров АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

11). Утверждение Положения об исполнительных органах АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

12). Утверждение Положения о ревизионной комиссии АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в новой редакции.

Вопрос 17. Определить, что сообщение акционерам Банка о проведении годового общего собрания акционеров в соответствии с п.

12.12 Устава Банка должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом по месту его регистрации или по месту нахождения организации, в которой оно работает, либо вручено каждому из указанных лиц под роспись в срок до 5 мая 2016 года включительно. А также указанное сообщение должно быть размещено на сайте Банка.

Определить, что лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), предусмотренная п.3 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также п.3.2. и п.3.3.

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02 февраля 2012 г. № 12пз-н.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Ленина, д. 30, АКБ «Ижкомбанк» (ПАО), каб.№ 601, в рабочие дни: с 8-30 часов до 17-30 часов, в выходные и праздничные дни: с 10-00 часов до 14-00 часов. Указанная информация (материалы) также предоставляется участникам общего собрания акционеров во время его проведения. Ответственный сотрудник – корпоративный секретарь Зиятдинова С.М.

Вопрос 18. Определить форму и текст бюллетеня для голосования (проекты решений собрания) на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос 19.

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующий порядок распределения прибыли Банка по результатам 2015 года:

Чистая прибыль за 2015 год к распределению, руб. 17 846 460,46 Общий размер вознаграждения членам совета директоров, руб. 300 000,00 Вознаграждение членов ревизионной комиссии, руб. 30 000,00

Из которых:

Бокову Владимиру Леонидовичу 10 000,00 Ивониной Светлане Владимировне 10 000,00 Коршуновой Татьяне Викторовне 10 000,00 Направить на выплату (объявление) дивидендов по привилегированным конвертируемым именным бездокументарным акциям 3 500 000 руб., установив размер дивиденда на одну акцию – 0,07 руб.

Выплатить дивиденды в денежной форме в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на банковские счета в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды по обыкновенным бездокументарным именным акциям не выплачивать.

Прибыль в размере 14 016 460,46 руб. не распределять.

Вопрос 20. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение об одобрении сделок между АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности в соответствии с перечнем, с указанием всех существенных условий.

Определить цену сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Банком его обычной хозяйственной деятельности):

- Шутова А.В. и его аффилированных лиц,

- Волкова А.А. и его аффилированных лиц,

- Пьянкова А.Я. и его аффилированных лиц,

- Пономарева А.Ю. и его аффилированных лиц,

- Балашова А.В. и его аффилированных лиц,

- членов правления Банка (кроме Пономарева А.Ю.) и их аффилированных лиц.

Вопрос 22. Утвердить РД «Положение о раскрытии информации АКБ «Ижкомбанк»

(ПАО)» в новой редакции.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 апреля 2016 года, протокол № 11.



Похожие работы:

«Елена Ивановна Мазилкина Маркетинг в отраслях и сферах деятельности Текст предоставлен издательством http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172267 МАРКЕТИНГ В ОТРАСЛЯХ И СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К»; Москва; 2008 Аннотация В издани...»

«СПОРТСМЕНЫ 1. АБРАХАМ АРТУР (АВЕТИК ГРИГОРЬЕВИЧ АБРАХАМЯН) (1980 г.р.) – БОКСЕР Родился в г. Ереване. Армянский и немецкий боксер-профессионал. Весовая категория 72,6 кг и 76,2 кг. Количество боев 40, количество побед – 36. В Армении...»

«0906147 ОБОРУДОВАНИЕ И Д Е Т А Л И МАШИН ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ SIEMENS SIKORA Rexwth Д Щ фр/ш www.finval-parts.ru parts@finval.ru в sTHAcmeit a n m ^Ш т/ф 8-800-333-33-85, STENH0J (495) 540-68-89, нитей (495) 649-80-55 Foil Wayne Wire Die, Inc. Как в области поставки отдел...»

«© 1997 г. Г.И. ОСАДЧАЯ СЕМЬИ БЕЗРАБОТНЫХ И СЕМЕЙНАЯ ПОЛИТИКА Приступая год назад к изучению этой темы, мы столкнулись с мнением некоторых специалистов о том, что здесь нет особой проблемы, поскольку всем семьям сейчас приходится нелегко. И оппоненты отчасти правы. Реал...»

«SCIENTIFIC WORKS НАУЧНИ ТРУДОВЕ ТОМ LX VOLUME LX “ХРАНИТЕЛНА НАУКА, ТЕХНИКА И „FOOD SCIENCE, ENGINEERING AND ТЕХНОЛОГИИ – 2013“ TECHNOLOGIES – 2013“ 18-19 октомври 2013, Пловдив 18-19 October 2013, Plovdiv ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ ПРЕМИКСОВ НА ОСНОВЕ ШУНГИТОВ PRODUCTION OF MINERAL PREMIXES THROUGH UNGITOV С.Т.ЖИЕНБАЕВА, Ж.С.АЛИМКУЛОВ, Г.К.ИСКАКОВА,...»

«Пренатальная ультразвуковая диагностика агенезии желчного пузыря плода: описание случая и обзор литературы. И.В. Чубкин, А.Н. Тихомирова, Д.В. Воронин. Санкт-Петербургское государственное учреждение...»

«УДК – 635.9. 634.8 Карагезов Т. Г., Ускоренное размножение виноградной лозы как Асадова С. Ш., посадочного материала для архитектурного Мамедова М. Г., городского дизайна Мамедов Т. С. Институт Ботаники НАН Азербайджана, г. Баку Мардакянский Дендрарий НАН Азербайджана, п. Мардакян e-mail: biotexnoloqaz@mai...»

«ОБЩЕСТВЕННЫЕ Н А У К И И СОВРЕМЕННОСТЬ 2000 • № 1 В.М. МАПЕЛЬМАН Этическое измерение глобально-космических проектов Стержневые проблемы второй половины XX века несомненно, проблемы глобального диа...»








 
2017 www.pdf.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - разные матриалы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.